Așa cum am anticipat încă din primăvara anului trecut, un dosar vechi de aproape șapte ani, în care sunt cercetate mai multe persoane, pentru fapte vechi din 2009 – 2010, s-a prescris. Era de așteptat acest lucru, mai ales că trimiterea în judecată s-a făcut târziu, iar până în luna decembrie, acesta se afla tot pe fondul cauzei.
Este vorba de dosarul în care societatea constănțeană LUCIA INTER TOUR, cu sediul social pe strada Soveja, care deține hotelul plutitor Bella Marina în zona Jurilovca, a fost trimisă în judecată de procurorii Anticorupție în iunie 2018, împreună cu administratorul acesteia, Eugen Munteanu, pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, tot în formă continuată. De precizat că, pe lângă aceștia, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la infracțiunile menționate.
Acuzațiile
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile (Hotel plutitor Bella Marina – n.r.), în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Bogdan-Valeriu Trupină, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare Cererilor de rambursare nr. 2 – 5.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, Eugen Munteanu a înregistrat în contabilitatea societății pe care o conducea mai multe cheltuieli nereale, reprezentate de documente justificative false (o parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare totală de 5.588.913 lei, prejudiciind, astfel, bugetul statului cu suma de 898.904 lei, rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achizițiilor fictive.
În aceeași perioadă, inculpatul Eugen Munteanu a transferat către societatea administrată de inculpatul Bogdan-Valeriu Trupină suma de 4.851.368 de lei, care la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar și predați inculpatului Eugen Munteanu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei. Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator, precum și cea a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deținute de inculpații Eugen Munteanu, SC Lucia Inter Tour SRL și Bogdan-Valeriu Trupină.
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța în 2018.
Infracțiunile s-au prescris, dar inculpații trebuie să restituie banii
Așa cum anticipasem, dosarul nu prea mai avea sorți de izbândă pe latură penală, întrucât era clar că răspunderea penală a faptelor s-a prescris, iar judecătorul de la fond nu avea decât să constate acest lucru. Cu excepția Cătălinei Dimcică, care a fost achitată, pentru toți ceilalți s-a dispus încetarea procesului penal întrucât a intervenit prescripția.
Numai că nu putem spune același lucru și pe latură civilă, asta pentru că persoanele implicate trebuie să restituie sume mari de bani. Așa cum reiese din hotărârea judecătorească, statul trebuie să recupereze de la cei implicați circa 7,4 milioane de lei plus alte sume, precum TVA-ul dedus ilegal.
„Admite în parte acţiunea civilă exercitată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi obligă pe inculpaţii Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan şi SC Metal Engineering SRL, ultimii doi în calitate de complici, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de sumei de 7.436.311,73 lei, reprezentând contravaloarea primelor cinci cereri de rambursare. Admite în parte acţiunea civilă exercitată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice GALAŢI – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan, SC Metal Engineering SRL, Buiea Gabriel, Dobre Ioan Virgil, Radu Ilie şi Ungureanu Liviu, la plata sumei de 898.904 lei, reprezentând TVA dedus nelegal, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal până la achitarea integrală a debitului. Constată că răspunderea solidară a inculpaţilor Buiea Gabriel şi Dobre Ioan Virgil subzistă până la concurenţa sumei de de 278.624 lei (aceştia răspunzând împreună pentru înreaga sumă de 278.624 lei), a inculpatului Radu Ilie până la concurenţa sumei de de 105.545 lei, şi Ungureanu Liviu până la concurenţa sumei de 582.701,04 lei. Dispune menținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanţa din 11 aprilie 2018 a DNA Constanţa (…) Obligă inculpaţii Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan, SC Metal Engineering SRL, Buiea Gabriel, Dobre Ioan Virgil, Radu Ilie şi Ungureanu Liviu la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în cuantum total de 40.000 lei, din care: 24.000 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 16.000 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată, fiecare inculpat urmând a suporta suma de 5.000 lei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii“, potrivit pronunțării instanței din data de 30 decembrie 2024.
Așa cum se poate observa, inculpații au scăpat de răspunderea penală, dar nu și de ANAF și de celelalte autorități ale statului, în ceea ce privește recuperarea banilor, mai ales ca a fost instituit și sechestrul asigurator asupra mai multor bunuri.
Urmează să vedem dacă hotărârea va fi atacată cu apel, întrucât sentința Tribunalului nu este definitivă.
Daniel ALBU
