Un mega-dosar de evaziune fiscală, pentru fapte vechi de 20 de ani și cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro, se închide în anul de grație 2025, după ce instanța a constatat că răspunderea penală a faptelor s-a prescris. Zece indivizi, afaceriști, cunoscuți ca „Regii motorinei“, au scăpat, astfel, de dosarul penal.
În 2021, după un du-te/vino timp de doi ani, în mega-dosarul intitulat „Mafia motorinei“ s-a dat startul judecății pe fond, iar zece evazioniști, printre care se numără și nume grele la nivel național, cercetați penal pentru infracțiuni economice, urmau să fie judecați în vederea tragerii la răspundere penală, dar mai ales civilă, dat fiind că vorbim de un prejudiciu uriaș: 109.247.754 de lei, echivalent a 31.035.789 de euro, în dauna statului.
Este vorba de un dosar instrumentat de DNA, prin prisma prejudiciului destul de mare, avându-i în prim-plan pe mai mulți afaceriști, specialiști în tranzacții penale cu produse petroliere, precum: Racz Peter Attila, dispărut și dat în urmărire, după o condamnare de 7 ani de închisoare pentru evaziune, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, afaceriști cunoscuți pentru afaceri ilegale, acuzați acum pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Radu Nemeș, supranumit „Regele motorinei“, un apropiat al fostului șef ANAF Sorin Blejnar, Răzvan Florin Capră, Nicolae Neacșu, Andrescu Florinel, Zsombor Pal Csaszar, Romulus Șoldan și Mihai Răzvan Olteanu.
Toți aceștia au fost trimiși în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani și alte fapte similare, potrivit DNA.
Așa cum precizam, în 2019, procurorii Anticorupţie din Constanţa au dispus trimiterea în judecată a celor enumerați, pentru un prejudiciu cauzat bugetului de stat de 31 de milioane de euro.
După doi ani de Cameră preliminară, dosarul a fost trimis, în sfârșit, spre judecare, decizia aparținând Curții de Apel Constanța.
Faptele erau prescrise înainte de trimiterea dosarului în instanță
La patru ani de la momentul începerii judecății, instanța de fond, Tribunalul Constanța, a constatat că faptele pentru care erau anchetați cei zece evazioniști sunt prescrise de mult, din 2017, cu doi ani înainte ca procurorii DNA să trimită dosarul în instanță spre soluționare.
Astfel, marți, 5 august a.c., a fost publicată soluția instanței prin care s-a dispus încetarea procesului penal față de toți inculpații, ca urmare a intervenției prescripției de 10 ani, care s-au împlinit în 2015, respectiv 2017.
De precizat că Radu Nemeș, alias „Regele motorinei“, este singurul care a solicitat continuarea procesului penal, probabil pentru a-și dovedi nevinovăția, motiv pentru care instanța a dispus ca acesta să achite suma de 16.186 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare față de stat, în timp ce pentru ceilalți nouă inculpați, cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului.
Rămân cu sechestru pe bunuri
În minuta judecătorilor se precizează că inculpații rămân cu sechestru pe bunuri, măsură asiguratoare aplicată printr-o decizie a DNA din 2013.
De menționat că dacă cei zece inculpați evazioniști au scăpat de răspunderea penală, nu au scăpat și de răspunderea civilă, iar instanța a admis acțiunea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind recuperarea prejudiciului de 32 de milioane de euro.
Acuzațiile: ce spun procurorii
Procurorii spun că, în perioada 2005 – 2007, trei dintre persoanele trimise în judecată au achiziţionat motorină în regim scutit de la plata accizelor, cu scopul obţinerii de produs petrolier şi combustibil lichid pentru centrale termice. În realitate, motorina era comercializată, cu ajutorul celorlalţi complici, către societăţi care deţineau benzinării.
„În perioada 4.10.2005 – 21.12.2007, inculpaţii Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo şi Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producţie uleiuri minerale aparţinând unei societăţi comerciale pe care o administrau, au achiziţionat în regim scutit de la plata accizelor 69.270 de tone de motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) şi combustibil lichid pentru centrale termice. (…) În realitate, cu concursul celorlalţi şapte inculpaţi, motorina achiziţionată în regim scutit de la plata accizei era comercializată către societăţi comerciale deţinătoare de staţii de alimentare cu carburanţi a autovehiculelor din ţară, prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracţionale“, se precizează în comunicat.
Conform procurorilor, în documentele contabile ale societăţii au fost evidenţiate achiziţii de materie primă şi livrări nereale în scopul ascunderii activităţii infracţionale. Toate documentele contabile ale societăţii au fost arse în vara anului 2007, în timp ce erau „mutate“ la noul sediu social din municipiul Constanţa.
Procurorii susţin că bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 109.247.754 de lei, echivalentul a peste 31 de milioane de euro, ANAF constituindu-se parte civilă în dosar: „În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei“.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii.
Regele motorinei, prietenul lui Blejnar, arestat în SUA
DNA menţionează că Radu Nemeş a mai fost trimis în judecată de procurorii Anticorupţie, pentru săvârşirea unor infracţiuni similare. Supranumit „Regele motorinei“, Radu Nemeș şi soția sa au fost arestaţi în martie 2014, în Statele Unite ale Americii, după o operaţiune spectaculoasă a FBI. Cuplul a ajuns celebru după ce au apărut informaţii din anchetă potrivit cărora ar fi cheltuit 200.000 de dolari la magazine de firmă, călătoreau doar la clasa I şi se cazau la hoteluri de lux. Cei doi soţi au fost aduşi pe 15 mai 2014 în România și trimiși, ulterior, în judecată de DNA.
Daniel ALBU
furau o gaina, sigur luau 3 ani. Vedeti la ce sunt bune pensiile speciale?