Un dosar penal, celebru la malul mării, grație obiectului acestuia și al numelor celor care au legătură cu faptele descrise de procurori, este pe cale să se închidă la fel de stupid ca și alte dosare în care a intervenit prescripția răspunderii penale. Spunem asta pentru că, după o muncă asiduă a procurorilor, în final ar putea rămâne doar latura civilă pentru care să fie trași la răspundere persoanele implicate în fraude cu fonduri europene ”în numele partidului”.
Bineînțeles că vorbim despre dosarul fraudelor comise de societatea ”Mara Construct” care a țepuit Consiliul Județean Constanța cu circa 9 milioane de lei, sumă cu care CJC s-a constituit parte civilă în procesul penal în care mai mulți afaceriști și câteva firme au fost trimise în judecată, în 2016, pentru constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Speța este oarecum simplă și este destul de cunoscută la malul mării. O firmă aparținând finei fostului președinte al CJC, Nicușor Constantinescu, a ”câștigat” o licitație publică, care s-a desfășurat, de fapt, cu dedicație, pentru mai multe lucrări publice.
Potrivit DNA, în perioada 19.09.2011 – 10.09.2015, în contextul
atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum
Traiani” și „Restaurarea,
consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic
Cetatea Capidava”, Constantin Dima,
în calitate de administrator al SC Mara
Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii
pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și
din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195
lei.
Începând
din luna aprilie 2012, inculpații Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Lucian Petrache au constituit un grup
infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al
cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și
spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus.
Concret,
aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau
cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în
fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au
diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07
lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit.
În
aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub
formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul
disimulării originii lor ilicite.
Mai exact, inculpații au încercat să piardă urma
banilor, ajungându-se la o firmă din județul Ilfov, din contul căria au fost
extrași și aduși la Constanța, urmând a fi folosiți în interesul Partidului
Social Democrat (PSD).
A.N.A.F.
– Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean
Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de
53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea
infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise
în legătură cu cele două proiecte.
De precizat că persoana care deține societatea Mara Construct este Maria
Cătălina Lăpăduș, fiica Sandei Ciocoiu, asociata lui Sorin Strutinsky și fina lui Nicușor
Constantinescu. În 2018, societatea și-a cerut falimentul.
Așa cum arătam inițial, rechizitoriul a fost finalizat în 2016 și tot atunci a fost trimis și în instanță, spre soluționare. Numai că tot de atunci se află pe rolul Tribunalului, pe fond, de 6 ani, timp în care sunt invocate fel de fel de motive pentru ca acest dosar să treneze până se prescrie. Au fost solicitate expertize și suplimente de expertiză, s-a cerut audierea și reaudierea unor martori, s-au cerut termene și amânări pentru lipsă de procedură și multe alte motive, care au prelungit acest proces până în pragul anului 2023, când se află tot pe fondul cauzei.
Ultimul termen a avut loc pe data de 28 noiembrie, când s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 18 ianuarie ”pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi pentru a se formula concluzii asupra schimbării încadrării juridice puse din discuţie din oficiu. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune ca plata onorariului în cuantum de 43.437 lei în favoarea domnului expert Senculeţ Dumitru Aurelian să fie efectuată din fondurile Ministerului Justiţiei”, după cum se arată în încheierea de ședință.
De precizat că la unul dintre termenele următoare, judecătorii ar putea constata că răspunderea penală s-a prescris (în termen de 5 ani în cazul de față), motiv pentru care ar putea dispune, pe viitor, soluționarea cauzei doar pe latură civilă.
Daniel ALBU
