După ce judecătorii Tribunalului Constanța au decis, pe fond, încetarea procesului într-un dosar de corupție în care sunt implicate trei afaceriste de la malul mării, iată că, la apel, pronunțarea a fost amânată, pentru a doua oară, pentru vineri, 5 iunie. La mijloc este vorba de intervenirea prescripției răspunderii penale, având în vedere că presupusele fapte sunt din din perioada 2006 – 2011.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reținut că, în perioada 2006 – 2011, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două, dar și al altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale, în cuantum de 110.456.048 de lei. De menționat că documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, femeia ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Prin aceste demersuri, a fost produs un prejudiciu în valoare de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 de euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. Au fost dispuse măsuri asigurătorii.
Și, chiar dacă procesul penal a încetat pe motiv de prescripție a răspunderii penale, latura civilă s-a judecat.
De precizat este că dosarul s-a judecat pe latură civilă. Mai multe informații în linkul de mai jos.
Liliana BELCIUG
Citește și:
După circa 20 de ani, un dosar de corupție se închide la Constanța pe motiv că faptele s-au prescris
