Societatea constănțeană Lucia Inter Tour SRL, trimisă în judecată de DNA pentru spălare de bani și fraude cu fonduri europene, nu poate intra în insolvență. Judecătorii Tribunalului Constanța au menținut măsura preventivă privind această interdicție, întrucât firma este trimisă în judecată, împreună cu cei care o dețin, pentru infracțiuni economice.
Societatea Lucia Inter Tour SRL, din Constanța, are interdicție de intrare în insolvență, pentru a putea răspunde penal pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, în contextul înființării hotelului plutitor ”Bella Marina” din zona Jurilovca.
Reprezentanții societății Lucia Inter Tour SRL solicită, de mai mult timp, intrarea în insolvență a acesteia, însă judecătorii Tribunalului Constanța au respins aceste cereri și au menținut interdicția de declanșare a falimentului, ceea ce înseamnă că societatea nu poate fi exonerată de faptele reținute în sarcina sa.
Ultima cerere a fost formulată pe data de 7 septembrie a.c., iar soluția a fost dată joi, 29 septembrie: ” Mentine măsura preventivă a interdictiei inițierii procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei Juridice, dispusă fată de inculpata persoană juridică SC Lucia Inter Tour SRL, pe o perioadă de 60 de zile, de la 29 septembrie 2022 până la 27 noiembrie 2022 inclusiv. Dispune comunicarea prezentei încheieri la momentul rămânerii definitive către Tribunalul Constanta, Sectia a II-a. Cu contestatie în 24 ore de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică, azi 29 septembrie 2022.”, potrivit minutei instanței.
Firma respectivă a fost trimisă în judecată de procurorii
anticorupție, în iunie 2018, împreună cu administratorul acesteia, Eugen
Munteanu, pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori
declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea
pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă
continuată și spălare de banilor, tot în formă continuată. De precizat că, pe
lângă aceștia, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină și firma sa, SC
Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la aceleași infracțiuni menționate.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada decembrie 2009
– octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri
nerambursabile („Hotel plutitor Bella Marina – n.r.), în calitate de
administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului
Trupină Bogdan-Valeriu, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând
avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare
cererilor de rambursare nr. 2-5.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile
în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor
fiscale, Munteanu Eugen a înregistrat în contabilitatea societății pe care o
conducea mai multe cheltuieli nereale reprezentate de documente justificative
false (o parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare
totală de 5.588.913 lei, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma de
898.904 lei rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă
achizițiilor fictive.
În aceeași perioadă, inculpatul Munteanu Eugen a transferat către societatea
administrată de inculpatul Trupină Bogdan-Valeriu suma de 4.851.368 lei, care
la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele
celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și
bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar
și predați inculpatului Munteanu Eugen.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte
civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei.
Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a
comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator precum și cea a popririi
asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deținute de inculpații
Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL și Trupină Bogdan-Valeriu.
Dosarul se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Constanța.
Daniel ALBU
