O fostă angajată a unei societăți din județ, trimisă în judecată pentru delapidarea acesteia cu o sumă considerabilă, a fost găsită vinovată și condamnată. Este vorba despre o femeie care a avut grijă să facă unele manevre în avantajul său, cu girul unor funcționari bancari și al unor contabili. Paguba este de aproape două milioane de lei.
În speță, este vorba despre I. A. Inanc, fostă angajată a societății ”Omer Șeila I.F.” (Inteprindere Familială) în perioada 2014 – 2018. Aceasta nu deținea nicio funcție în cadrul societății, însă desfășura activități de contabilitate primară. Interesant este că se comporta ca un administrator de facto, reușind, astfel, să inducă în eroare mai multe persoane.
De precizat că societatea respectivă desfășura activități de comerț în domeniul agriculturii și zootehniei, astfel încât rula sume importante de bani, având parteneri de afaceri importanți, care cumpărau animale.
Potrivit acuzațiilor care i se aduc, I. A. Inanc a înființat o societate ”fantomă”, Omer Seila Inteprindere Individuala (Omer Seila II), cu nume asemănător celei la care era angajată, respectiv Omer Șeila IF (Inteprindere Familială), iar prin intermediul acesteia a deschis, în 2017, mai multe conturi la o bancă, folosind documentele adevăratei societăți, declarând în fals toate documentele emise de bancă în vederea deschiderii conturilor bancare, fără a avea împuternicire, în acest sens, de la Omer Șeila.
Astfel, I. A. Inanc a reușit, într-un an de zile, să delapideze societatea la care lucra cu aproape 1.800.000 lei, bani rezultați din vânzarea de animale. Vorbim despre 97 de acte materiale, reținute în sarcina acesteia. Tranzacțiile au fost realizate prin contul deschis la Pireus Bank (actuala First Bank) sub identitatea falsă ”Omer Seila Inteprindere Individuală”, aceasta fiind societatea fantomă de care se folosea în operațiunile ilegale, iar o parte din sumele de bani erau direcționate în alte conturi ce îi aparțineu ei sau soțului acesteia, Inanc I.H.
Trecânt peste alte detalii, femeia a fost trimisă în judecată pentru delapidare în formă continuată, soțul ei, pentru complicitate la comiterea faptei, cu o contabilă și cabinetul acesteia, pentru abuz în serviciu, dar și un funcționar bancar, la fel ca și unitatea bancară unde lucra, pentru abuz în serviciu, după ce s-a stabilit că au avut partea lor de vină în toată această escrocherie.
Pe data de 30 septembrie, instanța de fond – Judecătoria Constanța – s-a pronunțat în acest dosar, condamnând-o pe I. A. Inanc, la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare. ”Obligă pe inculpata I.I.A. la plata sumei de 1.860.376,09 lei cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale, la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a acestuia, către partea civilă. Dobânda legală penalizatoare se va calcula separat pentru fiecare act material de la data operațiunii de transfer bancar”, se mai arată în sentința penală.
Mai multe detalii despre sentința penală găsiți AICI.
De precizat că procurorii au emis, în 2021, o ordonanță de clasare a cauzei față de Piraeus Bank România SA, actuala First Bank, pentru acuzațiile de abuz, însă, partea civilă I.F. Omer Șeila a atacat ordonanța, iar pe data de 3 august a.c., a admis plângerea și a desființat ordonanța de clasare, ocazie cu care s-a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea urmăririi penale. Altfel spus, judecătorii au stabilit că și unitatea bancară trebuie să răspundă penal în acest caz.
În ceea ce o privește pe I. A. Inanc, fosta angajată condamnată pentru delapidare, aceasta poate ataca sentința penală cu apel în termen de zece zile de la comunicare.
De precizat că aceasta mai este cercetată penal și în alte dosare pentru evaziune fiscală.
Daniel ALBU
Delapidare înseamnă sustragerea banilor din avutul statului.. Este Furt Calificat fapta..
Este decizie a ÎCCJ – în cadrul societății și al altor forme de organizare, personalul cu unele atribuții se asimilează functionarului public