În conformitate cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 15 alin 1 din Statutul CN APM SA, Președintele Consiliului de Administrație al CN APM SA Constanța, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în ședință ordinară, în data de 21.12.2021, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.
Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:
- Numirea președintelui Consiliului de Administrație conform art 14 alin 3 lit b din Statutul CN APM SA Constanta
Orice cerere de completare cu noi puncte a Ordinii de zi se va face cu respectarea dispozițiilor art. 1171 al. 1-3 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu Art. 45. – (1) din OUG nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.
Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.
Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.
Începând cu data de 19.11.2021 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum și regulile privind organizarea și desfășurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile la sediul companiei din Incinta Port Constanța, Gara Maritimă și pe website-ul companie. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.
Acționarii companiei, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin email cu semnătură încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință 14.12.2021 pot participa la AGOA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.
Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență până la data de 19.12.2021, ora 09.00, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogramează ședința în data de 22.12.2021 ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.
Informații la telefon 0241/601123.
Președintele Consiliului de Administrație
Mihail George STAICU
Secretariat Tehnic
Mădălina CREȚU
Adina ALBU
