Chiar dacă au scăpat de unele dintre faptele de care erau acuzați, pe motiv că a intervenit prescripția răspunderii penale, Eugen Tănase a fost, totuși, condamnat la 8 ani de închisoare. De asemenea, Adrian Abagiu s-a ales cu 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, iar Constantin Cătălin Podoleanu cu 5 ani, 6 luni şi 20 de zile de închisoare. Condamnările vin după ce dosarul a fost reîntors de Curtea de Apel la instanța de fond.
Este vorba despre un grup infracțional cu ramificații în Orientul Mijlociu, specializat în falsificarea banilor, a cardurilor bancare și în derularea unor operațiuni financiare frauduloase, care a fost pus pe picioare la Constanța.
În decembrie 2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au desfășurat șapte percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov, în cadrul acțiunii de destructurare a rețelei. Ancheta a început după ce, la începutul anului 2019, autoritățile au intrat în posesia unor informații privind constituirea la Constanța a unui grup infracțional organizat, cu legături directe în Israel.
Potrivit surselor judiciare, liderul și finanțatorul grupului era Eugen Tănase, iar alături de el au aderat Constantin Cătălin Podoleanu, Adrian Abagiu și alte persoane rămase neidentificate. Membrii rețelei acționau pentru compromiterea și fraudarea instrumentelor de plată electronică, folosind carduri bancare clonate la bancomate din Israel, în orașe precum Tel Aviv, Nahariya, Herzliya și Ierusalim. Scopul activităților era obținerea de foloase materiale ilicite.
Tănase avea rolul central în organizație, fiind cel mai priceput la falsificarea instrumentelor de plată și cunoscând în detaliu metodele de operare. El era, de asemenea, cel care racola persoane pentru a fi implicate în circuit. Conform DIICOT, acesta a acoperit costurile pentru achiziția și confecționarea echipamentelor de skimming, dar și pentru deplasările membrilor grupării în Israel, asigurând biletele de avion și cazarea. Acolo erau testate și montate echipamentele, urmând retrageri frauduloase de numerar, cea mai mare parte a câștigurilor revenindu-i liderului rețelei.
O perioadă, activitatea infracțională a mers fără probleme, însă totul s-a schimbat în momentul în care unul dintre membri a fost prins în flagrant în Israel.
În cadrul perchezițiilor făcute de DIICOT, au fost ridicate trei laptopuri, nouă telefoane mobile, două SSD-uri, șapte stick-uri de memorie, cinci cartele SIM, șapte carduri bancare, două carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olografe, două mini-camere video, două pistoale cu gaz și un act de identitate fals.
După descoperirea rețelei, liderii acesteia au fost arestați preventiv, petrecând o bună parte din timp în spatele gratiilor, pe parcursul anchetei. De-a lungul procesului, inculpații au depus repetate cereri pentru înlocuirea arestului preventiv cu măsuri mai blânde, precum controlul judiciar. În cele din urmă, instanța a aprobat trecerea la această măsură, cu toate restricțiile și obligațiile prevăzute de lege.
De menționat că, inițial, inculpații principali au fost condamnați la pedepse cu închisoarea: Eugen Tănase la 9 ani și 9 luni, iar Adrian Abagiu la 4 ani și 1 lună. Decizia Tribunalului a fost atacată cu apel, iar în decembrie 2024, Curtea de Apel a dispus desființarea integrală a sentinței și rejudecarea cauzei pe fond.
Liliana BELCIUG
