Stelian Tocia a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA Constanța, alături de Cristian Ionuț Apostol, Rolland Pomjan și Yuriy Yovdiy. Însă, peste câteva zile, pe 18.01.2024, urmează să se pronunțe Curtea de Apel București, într-un alt dosar în care, pe fond, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare.
Stelian Tocia, un cunoscut afacerist de la malul mării, a intrat în atenția opiniei publice din cauza dosarelor penale în care a apărut, dar și din cauza clipurilor pe care le posta în timp ce număra bani.
În unul din dosare, legat de contrabandă, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, la Judecătoria Sectorului 5 București, dar decizia nu a fost definitivă, apelul urmând a se judeca pe 18.01.2024, la Curtea de Apel București.
În dosar este vorba de faptul că Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Urmărire Penală și Criminalistică, a pus în aplicare, la începutul anului 2021, 17 mandate de percheziție domiciliară, în București, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete. Vizați au fost: Stelian Tocia, controversatul afacerist din Constanța, și locotenenții lui, Ionuț Apostol Cristian și Tinel Florin Ivănuș. Față de cei trei, instanța a luat măsura preventivă a arestului la domiciliu, ulterior aceasta fiind schimbată cu măsura controlului judiciar. Între timp, procurorii i-au trimis în judecată pe cei trei, dosarul ajungând în fața magistraților în august 2021.
Pe 12 octombrie 2021, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 212/P/2020, din data de 24.08.2021, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti privind pe inculpaţi, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii cauzei. Tocia este acuzat de două infracţiuni aflate în concurs real, respectiv o infracţiune de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. 3 şi art. 274 din Legea 86/2006 (trei acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi o infracţiune de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a şi art. 274 din Legea 86/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. l Cod penal. Apostol este acuzat de săvârşirea a două infracţiuni aflate în concurs real, respectiv o infracţiune de contrabandă în formă continuată (trei acte materiale) şi o infracţiune de contrabandă, iar Ivănuş este acuzat de infracţiunii de contrabandă (două acte materiale).
Însă, așa cum am precizat mai sus, Stelian Tocia nu este la primul conflict cu legea penală. Detalii despre trecutul lui Tocia aici!
De asemenea, la sfârșitul lunii septembrie 2022, acesta a devenit victimă într-un dosar de tâlhărie calificată. Mai exact, în data de 20 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin plângere, de către doi bărbați, printre care și Stelian Tocia, cu privire la faptul că, în aceeași dată, în timp ce se aflau într-o zonă din orașul Ovidiu, ar fi fost agresați fizic de alți doi bărbați, unuia fiindu-i sustrasă o sumă de bani dintr-o borsetă, iar celuilalt încercându-se să i se sustragă o altă borsetă, fără a reuși. În data de 30 septembrie 2022 polițiștii de investigații criminale, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, inclusiv la Cumpăna.
DNA, anchetă în cazul șpăgilor din Portul Constanța Sud – Agigea
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând cu data 30 decembrie 2023, a patru inculpați, trei cetățeni români și unul ucrainean, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă, dare de mită și cumpărare de influență, ultimele comise în formă continuată. Unul dintre aceștia este chiar Stelian Tocia. Potrivit informațiilor noastre, toți patru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: în cursul anului 2023, cei patru inculpați ar fi oferit, în mai multe rânduri, unor persoane cu atribuții de control din cadrul Portului Constanța Sud – Agigea, sume cuprinse între 120.000 și 200.000 de euro/container cu țigări și 3 – 5 euro/kilogram de tutun de narghilea, pentru a „închide ochii“ și a permite intrarea pe teritoriul României a mărfurilor respective, fără a deține documente de proveniență a acestora. Banii respectivi urmau să fie remiși funcționarilor la scurt timp după ce containerul cu „marfă“ părăsea incinta portului.
Pentru a crea o aparență de legalitate, în documentele de transport erau menționate mărfuri (limonadă) care, în trecut, au mai făcut obiectul unor importuri legale.
În data de 30 decembrie 2023, după intrarea în țară a unui container ce conținea 12.170.000 de țigarete nefiscalizate, în valoare de circa 1.500.000 de euro, procurorii Anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, în autoturismul ocupat de doi dintre inculpați fiind găsită suma de suma de 110.000 de dolari americani, reprezentând o primă tranșă din suma ce ar fi fost promisă inițial (175.000 de euro) unui angajat al portului (martor în cauză).
Celor patru inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
În data de 30 decembrie 2023, aceștia au fost prezentați magistraților din cadrul Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În cauză, procurorii Anticorupție au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Gărzii de Coastă, Direcției de Operațiuni Speciale și de sprijinul Biroului Vamal Constanța Sud – Agigea.
Stelian Tocia și alte trei persoane, fiind vorba de Cristian Ionuț Apostol, Rolland Pomjan și Yuriy Yovdiy, au fost arestate preventiv.
Liliana BELCIUG
Citește și:
