Un dosar penal în care sunt disputate unele infracțiuni economice se află pe rolul Tribunalului Constanța de circa șase ani, iar faptele supuse judecății datează din perioada 2009 – 2010. Dosarul este încă în faza de fond și este evident faptul că răspunderea penală s-a prescris de ceva timp, însă, din nu se știe ce motive, cauza încă se află pe rol.
Este vorba de dosarul în care societatea constănțeană LUCIA INTER TOUR, cu sediul social pe strada Soveja, care deține hotelul plutitor Bella Marina în zona Jurilovca, a fost trimisă în judecată de procurorii Anticorupție în iunie 2018, împreună cu administratorul acesteia, Eugen Munteanu, pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, tot în formă continuată. De precizat că, pe lângă aceștia, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la infracțiunile menționate.
Acuzațiile
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile (Hotel plutitor Bella Marina – n.r.), în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Bogdan-Valeriu Trupină, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare cererilor de rambursare nr. 2 – 5.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, Eugen Munteanu a înregistrat în contabilitatea societății pe care o conducea mai multe cheltuieli nereale, reprezentate de documente justificative false (o parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare totală de 5.588.913 lei, prejudiciind, astfel, bugetul statului cu suma de 898.904 lei, rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achizițiilor fictive.
În aceeași perioadă, inculpatul Eugen Munteanu a transferat către societatea administrată de inculpatul Bogdan-Valeriu Trupină suma de 4.851.368 de lei, care la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar și predați inculpatului Eugen Munteanu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei.
Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator, precum și cea a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deținute de inculpații Eugen Munteanu, SC Lucia Inter Tour SRL și Bogdan-Valeriu Trupină.
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța în 2018.
S-a cerut ajutor la nivel înalt
De remarcat că, cu doi ani înainte ca procurorii să înceapă cercetările, reprezentantul legal al societății, Monica Munteanu, s-a plâns primului ministru din acea vreme, Dacian Cioloș, printr-un mesaj pe Facebook, rugândul-l să le faciliteze punerea în funcțiune a acestui hotel plutitor, respectiv obținerea cadrului legal privind racordarea acestuia la rețeaua electrică. S-ar părea că în 2016 proiectul încă nu era finalizat, iar doi ani mai târziu, procurorii aveau deja un rechizitoriu întocmit și trimiteau dosarul în instanță pentru judecare.
Revenind în prezent, se pare că de la trimiterea în judecată a celor implicați, acuzați pentru comiterea infracțiunii de spășare a banilor, au trecut 6 ani, iar de la comiterea faptelor au trecut 14-15 ani.
Luând în considerare faptul că această infracțiune reținută în sarcina inculpaților se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani, termenul de prescripție este de 10 ani (Art. 122, lit. b. C.P.: ”termenul de prescripție a răspunderii penale este de 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani”), iar de la comiterea faptelor au trecut aproape 15 ani, se poate discuta destul de lejer de încetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor.
Doar că, la fel ca în alte cazuri, procesul penal poate continua la cererea părții care dorește să-și dovedească nevinovăția, ceea ce nu se știe dacă este valabil în cazul de față.
Totuși, reprezentanții societății în cauză au solicitat, de mai multe ori, intrarea în insolvență, însă judecătorii au respins cererile, probabil tocmai pentru a fi soluționat, mai întâi, procesul penal.
Daniel ALBU
