Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, la data de 16 iunie a.c., au identificat un bărbat, de 27 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis mandat de executarea a pedepsei de 3 ani și 2 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. La aceeași dată a fost depistat și un bărbat de 54 de ani, inculpat în același dosar, care a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare. Persoanele au fost intoduse în Penitenciarul Poarta Albă. Este vorba despre Mihai Ivașcu și Dănuț Marcu.
Amintim că, la data de 23 martie 2021, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Constanța au efectuat 6 percheziții domiciliare, la finalul activităților fiind puse în executare 3 mandate de aducere, pe numele a trei bărbați.
Din cercetări a reieșit faptul că cei trei, cu vârste cuprinse între 24 și 51 de ani, prin folosirea de nume și calități mincinoase și prin utilizarea de înscrisuri falsificate, ar fi indus și menținut în eroare o persoană juridică, de la care unul dintre bărbați ar fi primit, în contul personal, suma de 152.000 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi falsificate, pentru livrare de cereale (grâu). După ce ar fi primit banii, bărbatul în cauză ar fi retras o parte din aceștia, restul sumei fiind transferată către unul dintre ceilalți bărbați, în scopul disimulării originii ilicite.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 20 de telefoane mobile, un laptop, o unitate de calculator, 4 stick-uri de memorie, mai multe cartele telefonice, precum și alte înscrisuri cu valoare probatorie.
Alături de Mihai Ivașcu și Dănuț Marcu a fost cercetat și Marin Ștefan Dorin.
L.B.
