Etichetă: ANTIFRAUDA

Atenție! În cazul în care sunteți sunați de către persoane care se recomandă ca fiind reprezentanți ai Agenției Naționale de ...

ANAF anunță intensificarea măsurilor pentru recuperarea datoriilor la stat în cazul unui grup de firme controlate de proprietarul și administratorul ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupției au dispus sesizarea instanței ...

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor ...

Un fost comisar din cadrul ANAF a câștigat procesul cu Finanțele Publice, care au vrut să-l evacueze dintr-un imobil din ...

Despre Marius Vasile Bărbat, fost comisar în cadrul ANAF, s-au mai scris zeci de materiale: de la litigiile cu Primăria ...

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat noi măsuri pentru eficientizarea luptei împotriva evazioniștilor. Pe de-o parte este vorba despre ...

Fostul comisar din cadrul Serviciului Antifraudă Vasile Marius Bărbat a obținut autorizație de construire pentru modificarea proiectului pe care îl realizează în ...

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii și combaterii ...

Un individ condamnat, în urmă cu câțiva ani, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar penal, dorește să își ...

În perioada 19 - 20 iulie 2023, peste 95 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală au verificat 189 operatori ...

Claudiu E., angajat al unei firme de asigurări, în funcţia de manager Relaţii Clienţi, a încheiat un acord de recunoaștere ...

La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune de ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței ...

Pentru prevenirea și combaterea fraudei fiscale și vamale, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au verificat în ...

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează în această perioadă proiectul ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici între actorii ...

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea ...

La data de 18 mai a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al I.P.J. Constanța au desfășurat ...

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală anunță o captură record de 10,260 kg (57 cutii) de tutun brut, importat scriptic ...

La data de 28 aprilie a.c., polițști din cadrul Biroului de Investigare a Criminalității Economice Mangalia au organizat o acțiune ...

Reprezentanții ANAF au anunțat că instituția se adaptează evoluţiei tehnologiei şi verifică veniturile obţinute din activități specifice mediului online, precum ...

ANAF ia la verificat banii făcuți pe internet. În atenția agenției fiscale au intrat cei care fac bani din youtube ...

În perioada 12 mai - 30 iunie 2021, inculpatul Alexandru Rebenciuc ar fi pretins pentru sine și pentru colaboratoarea sa, ...

În urmă cu câteva zile, cotidianul Focus Press publica articolul ”Firma controlată de un inspector ANAF cu soție consilier local, ...

Un fost polițist constănțean, condamnat pentru trafic de influență, dorește să se reabiliteze, la aproape 10 ani de la comiterea ...

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. și O.P.C. Constanța au efectuat, marți, ...

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor din domeniul proprietății ...

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor monitoriza tranzacțiile on line de Black Friday, din acest ...