Judecătorii de la Tribunalul Constanța nu vor să permită intrarea în insolvență a firmei constănțene Lucia Inter Tour SRL, trimisă în judecată de DNA pentru spălare de bani și fraude cu fonduri europene. Este vorba despre societatea care deține hotelul plutitor ”Bella Marina” din zona Jurilovca. Instanța se asigură, pe această cale, că societatea rămâne activă pentru a putea răspunde penal.
Judecătorii constănțeni au luat o decizie mai rar întâlnită în cazul persoanelor juridice cercetate penal, față de multitudinea de măsuri similare, luate în cazul persoanelor fizice. Mai exact, magistrații au dispus, miercuri, 4 noiembrie, menținerea măsurii interdictiei inițierii procedurii insolventei, ceea ce înseamnă că societatea nu poate fi exonerată de faptele reținute în sarcina sa, prin intrarea în insolvență, respectiv intrarea în faliment.
Este vorba despre SC LUCIA INTER TOUR SRL, din Constanța, cu sediul social pe strada Soveja, trimisă în judecată de procurorii anticorupție, în iunie 2018, împreună cu administratorul acesteia, Eugen Munteanu, pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de banilor, tot în formă continuată. De precizat că, pe lângă aceștia, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate la aceleași infracțiuni menționate.
Ce
acuzații li se aduc
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada decembrie 2009
– octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri
nerambursabile („Hotel plutitor Bella Marina – n.r.), în calitate de
administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului
Trupină Bogdan-Valeriu, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând
avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare
cererilor de rambursare nr. 2-5.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile
în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale,
Munteanu Eugen a înregistrat în contabilitatea societății pe care o conducea
mai multe cheltuieli nereale reprezentate de documente justificative false (o
parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare totală de
5.588.913 lei, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma de 898.904 lei
rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achizițiilor
fictive.
În aceeași perioadă, inculpatul Munteanu Eugen a transferat către societatea
administrată de inculpatul Trupină Bogdan-Valeriu suma de 4.851.368 lei, care
la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele
celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și
bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar
și predați inculpatului Munteanu Eugen.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte
civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei.
Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a
comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator precum și cea a popririi
asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deținute de inculpații
Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL și Trupină Bogdan-Valeriu.
Dosarul se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Constanța.
S-a cerut ajutor la nivel înalt
De remarcat că, cu doi ani înainte ca firma să fie luată în colimator de procurorii anticorupție, reprezentantul legal al societății, Monica Munteanu, s-a plâns primului ministru din acea vreme, Dacian Cioloș, printr-un mesaj pe Facebook, rugândul-l pe premier să le faciliteze punerea în funcțiune a acestui hotel plutitor, respectiv obținerea cadrului legal privind racordarea acestuia la rețeaua electrică. S-ar părea că în 2016 proiectul încă nu era finalizat, iar doi ani mai târziu, procurorii trimiteau dosarul celor implicați în această afacere în instanță.
Daniel ALBU
